陕西安康平利警方成功侦破 “10.25”特大非法经营假冒卷烟案

2016年12月份以来，平利县公安局和县烟草专卖执法部门在工作中发现，平利辖区有多人次通过互联网，在微信号为“521”的网民手中购买卷烟，交易金额共计56080元，后经陕西省烟草质量监测站鉴别上述人员购买的卷烟均为仿真度很高的假冒卷烟。经进一步初查，一个以福建云霄等地为生产基地，遍布全国31个省市自治区，利用手机微信搭建平台，结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。案件呈报安康市公安局、安康市烟草专卖局后，市局党委高度重视，决定成立由安康市人民政府副市长，市公安局党委书记，局长杨尚伟任总指挥，市烟草专卖局局长雷学峰、市公安局党委副书记周丰任副总指挥的“10.25”专案领导小组，领导小组下设专案组，由平利县公安局局长任专案组长，以平利县公安局为主，抽调汉滨、岚皋、紫阳、汉阴、石泉、镇坪等县分局民警协助开展案件侦破工作。案件逐级上报至公安部后，公安部经侦局将该案件正式确定为“陕西安康10.25特大非法经营假冒卷烟案”，并列为公安部挂牌督办案件。

专案组先后奔赴广东、福建等20余省市自治区，调查涉案银行账户3000余个，逐案制定案件资金流向图，确定摸清人员身份信息，绘制案件人员结构层级网，成功研判并深挖出以犯罪嫌疑人陈某凤等一百余个一级“销售商”和数以千计的二、三级 “销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。发现该犯罪集团自2016年以来以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集的资金流高达13亿元，按照市场卷烟零售价计算，涉案卷烟价值高达150余亿元。

专案组在深度研判的基础上，确定了第一批重点抓捕对象。2017年10月28日，在掌握重要线索后，专案组把握时机、果断出击，兵分12个抓捕小组，分赴天津、江苏等12省市，抓获以陈某凤（女、23岁，安徽蚌埠人）为首的主要犯罪嫌疑人。2018年1月24日，专案组乘胜追击，组织精干警力30余人，再次赶赴江苏南京、苏州，浙江慈溪市成功将该案的另一条销售网络一级销售商李某雪（男、35岁，江苏苏州人）为首的主要犯罪嫌疑人成功抓获。截止目前，已摧毁打掉陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络，全案共抓获涉案成员97名，其中刑事拘留28人，逮捕18人，取保候审6人，行政处罚64人；打掉假烟仓库窝点9个，查扣成品假烟1000余条，查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台，作案手机73部，电脑13台，涉案资金达1.5亿元。

为了进一步扩大战果，专案组以公安部经侦局“云端行动”系统为基础，在全国21个省、市、自治区发布集群战役3起，共21条打击部署任务，通过集群战役，福建、河南、安徽等10省市公安机关也取得重大战果。目前全国共计立案17起 ，破案17起，抓获犯罪嫌疑人10人。

现已查明，自2015年以来，该犯罪集团依托福建云霄假烟生产窝点，福建厦门、泉州，广东广州、潮汕，湖南长沙等寄递物流平台，利用微信搭建覆盖全国的假烟层级销售网络。该犯罪销售假烟经营模式为：一级代理负责向总经销商提交订单，总经销商通过专门的仓储发货渠道寄递发货，二级代理负责订单的收集汇总，三级代理负责直接面向网民采集订单，层级之间交换订单信息、攫取差价利润，按照网络传销模式发展分销利益链条，病毒式扩散蔓延，严重扰乱社会主义经济秩序，严重损害消费者利益，给国家财税收入造成巨大损失。

11月7日，安康市人民政府新闻办公室、安康市公安局、安康市烟草专卖局在平利县联合召开新闻发布会，专题发布“陕西安康10.25特大非法经营假冒卷烟案”侦破情况。发布会由市政府外宣办主任赵方主持，平利县公安局党委书记、局长熊海波详细介绍了“10.25”专案侦破有关情况。新华社、人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、中国青年报、法制日报、人民公安报、东方烟草报、省级驻安媒体以及市级和县级主流媒体记者参加了新闻发布会

“10.25”专案是一起典型的微信分销订货、厂家直接寄递发货、产供销齐全的非法经营假冒卷烟案件，具有典型的利用网络分销、传销新型涉烟犯罪特点，也是我市开展打击涉烟违法犯罪以来侦办的涉案区域最广、涉案金额最大、抓获人数最多的非法经营假冒卷烟案件。此案的成功侦破，充分体现了公安机关打击涉烟经济违法犯罪的决心和能力，充分展示了公安、烟草专卖执法部门坚持“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”的卷烟打假打私工作成效和成果，充分展现了参战民警和烟草专卖稽查队员团结协作、攻坚克难的优良素质和过硬作风。下一步，专案组按照中、省、市公安、烟草专卖部门的部署要求，坚持以人民为中心的发展思路，认真总结成果经验，强化情报导侦导控，继续以“追烟机、捣窝点、摧网络、打链条”为目标，做到源头未查清不放过，网络未摧毁不放过，窝点未端掉不放过，在逃人员未抓获不放过，坚决防止犯罪产业链条死灰复燃，努力为服务经济社会发展作出新的更大的贡献。