出厂45元的“中华”卖到700元安康警方破获的这个团伙太黑了

一条出厂时45元的假冒中华牌香烟，通过互联网卖到消费者手中价格翻到了700多元！2016年12月份，安康市平利县烟草专卖局执法人员在日常检查中发现，平利县有部分门店疑似有假烟出售。

▲安康市平利县烟草专卖局专卖股 副股长李锋

通过我们的调查发现，有大量的假烟通过物流快递流入我们的市场。

接到线索后，平利县警方立即组织研判小组对案情展开跟进，发现这可能是一个通过互联网销售、物流快递渠道寄送假烟的犯罪网络。

很快，在对本地网民曹某、王某、李某的网络购烟证据调查取证时，警方发现一个微信昵称为“521”的微信号与三人都有聊天记录，聊天内容涉及购烟品牌、数量以及交易金额。

▲安康市平利县公安局 经侦大队 小民警

“521”到底是假烟销售的源头，还是一个小小的经销商，他的上面是否还存在着上级的经销商，我们为了解决这个问题，所以必须要对这个数据进行分析，深挖研判。

鉴于整个交易和付款过程都是通过微信完成的，警方决定从微信入手，来查明嫌疑人的真实身份。然而，在侦查的初始，警方就碰到了难题，因为“521”的微信号是冒用他人身份信息注册的。

▲安康市平利县公安局网安大队 大队长 黄西坤

网上虚拟的身份，收款账号这些的，三个月换一次，给我们的侦查带来了特别大的影响。

警方据此判断，这绝不是一起简单的网络贩卖假烟案，从嫌疑人种种反常的举动当中，警方意识到这背后很可能是一个庞大的组织严密，且极为专业的犯罪团伙。

而“521”很可能只是这个庞大犯罪组织中的处于下层的代理商。那么他的上线是谁，上线的上面还有人吗？

▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长 付官军

资金流永远是破解经济犯罪的DNA，所以他这个资金的指向，肯定就是他的上家，他的上家的资金汇集之后，再流出的地方，也就是更高的层级。

随后，警方紧盯资金流向，对“521”微信号进行扩线侦查，进一步的侦查也再次印证了警方的判断。警方发现，这个犯罪组织分工明确，反侦查意识很强，每个代理都使用多个虚假身份注册的微信号、手机号和银行卡号来干扰警方视线，企图逃避打击。

▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长付官军

这些犯罪分子都是单线联系，他们相互之间都不认识，都是陌生人，相互之间交流就是一个单独的微信号。

▲安康市平利县公安局网安大队 大队长 黄西坤

每一级每个代理，他的平均每天的交易数据，信息量都是特别巨大，一个人一天有1000条，多的有达到5000条。

根据犯罪团伙的资金流向信息，经过半年多的侦查，一个以福建云霄等地为假烟生产基地，遍布全国31个省市自治区，利用手机微信搭建平台，结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长付官军

这个网络他们的经营策略非常明白，他是以发展代理商为目的，这个模式和我们之前以前打击过的网络传销的模式，搭建的网络非常类似，所以扩张的速度非常快，涉案人员，发展的下线人员就会非常庞大，形成一个金字塔结构。

2017年5月26日，平利县公安局对该案立案侦查。专案组先后奔赴广东、福建等20余省市自治区，调查涉案银行账户3000余个，绘制了涉案人员结构层级。

在对已掌握的网络贩卖假烟团伙成员的真实身份信息进行查证后，平利警方发现，犯罪嫌疑人张某某织就了一个售卖假烟的网络，陈某凤等140余人为一级代理，程某等为二级代理，加上众多的三级代理商，此案涉案成员达一万多人。假烟销售头目张某某藏匿在福建省漳州市云霄县，陈某凤等一级经销商隐藏在全国各地，通过微信平台操控指挥下线代理商。

▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长 付官军

她（陈某凤）操控的这个网络，有40多个二级经销商，这40多个二级经销商又掌握了大量的三级经销商，光她销售的金额就达到了1个亿。

警方侦查发现，在平利县销售的假烟就来自于一级代理商陈某凤，其假烟销售网络自2014年10月至今，销售假烟遍布全国31个省区市，涉及各类品牌的假烟。

微信名为“521”的犯罪嫌疑人王某文是陈某凤假烟销售网络的三级经销商，王某文直接与普通网购假烟者对接，他每天将所需购买香烟的品牌、数量、收货地址、电话、收件人姓名等信息统计后发送给其上线二级代理商程某，再由程某将销售信息传递给一级代理商陈某凤，而陈某凤则将其管理的所有二级代理商的销售信息汇总后，统一发给假烟头目张某某，张某某则安排位于广州、深圳、厦门等地的库房通过物流公司发货。

他们的付款方式是代理之间通过微信、支付宝或者银行转账进行层级付款，各自从中赚取差价。经过这样的层层分销加价，一条45元的假冒中华烟，到消费者手里就被卖到了700多元。

据警方统计，这个售假平台不到两年时间，向制假地福建云霄汇入的资金高达13亿元，按市场零售价计算，这些假烟市值150亿元。

▲安康市平利县公安局 副局长 李租繁

经过近一年的侦查，专案组查明了整个网络框架，落实了犯罪嫌疑人的身份，至此，抓捕时机成熟。

2017年10月28日，收网时机成熟，专案组调集警力，兵分12路，赴天津、江苏等地抓捕，随后，陈某凤等为首的主要犯罪嫌疑人落网。

截止目前，平利警方已摧毁陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络，全案共抓获涉案成员97名；打掉假烟仓库窝点9个，查扣成品假烟10000余条，查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台，作案手机73部，电脑13台，涉案资金达1.5亿元。

（二三里编辑 FYC）陕西广播电视台今日点击